蓉胜超微:2007年度股东大会决议公告

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作者: 金融界网站

CNETNews.com.cn

30008-05-23 18:00:40

关键词: 有效表决权 出席会议 超微

  股票简称:蓉胜超微          股票代码:002141          编号:30008-029

  广东蓉胜超微线材股份有限公司30007年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和删剪,这样虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、 重要提示

  根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司《关于进一步规范中小企业板上市公司董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票行为的通知》(深证上[30008]49号)的要求,经公司控股股东珠海市科见投资有限公司提议,将30008年5月9日公告的《关于召开30007年度股东大会的补充通知》 中增加的《关于补充修订的议案》提交本次股东大会审议。

  二、会议召开情况

  广东蓉胜超微线材股份有限公司(下称"公司" )30007年度股东大会通知于30008年4月26日发出,并于30008年5月23日上午10:00在公司办公楼二楼会议室举行。

  三、会议出席情况

  参加本次股东大会的股东(代理人)共5人,代表的股份总数为300,900,000 股,占公司有表决权总股份81,3000,000 股的75%,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事、监事和高管人员列席本次会议。会议由诸建中董事长主持。

  四、提案审议和表决情况

  经到会股东及股东代表认真审议,以逐项记名投票、现场表决土法子通过以下议案:

  一、审议通过《30007年度董事会工作报告》;

  表决情况:6,090万股赞成,占出席会议有效表决权股数的3000%;0股反对,占出席会议有效表决权股数的0%;0股弃权,占出席会议有效表决权股数的0%。

  二、审议通过《30007年度监事会工作报告》;

  表决情况:6,090万股赞成,占出席会议有效表决权股数的3000%;0股反对,占出席会议有效表决权股数的0%;0股弃权,占出席会议有效表决权股数的0%。

  三、审议通过《30007年度财务决算报告》;

  表决情况:6,090万股赞成,占出席会议有效表决权股数的3000%;0股反对,占出席会议有效表决权股数的0%;0股弃权,占出席会议有效表决权股数的0%。。

  四、审议通过《关于及摘要的议案》;

  表决情况:6,090万股赞成,占出席会议有效表决权股数的3000%;0股反对,占出席会议有效表决权股数的0%;0股弃权,占出席会议有效表决权股数的0%。

  五、审议通过《关于续聘30008年度财务审计机构的议案》;

  表决情况:6,090万股赞成,占出席会议有效表决权股数的3000%;0股反对,占出席会议有效表决权股数的0%;0股弃权,占出席会议有效表决权股数的0%。

  六、审议通过《关于30007年度利润分配的议案》;

  表决情况:4,186.87116万股赞成,占出席会议有效表决权股数的68.75%;685.12116万股反对,占出席会议有效表决权股数的11.25%;12116万股弃权,占出席会议有效表决权股数的20%。

  七、审议通过《董事会关于募集资金年度使用情况的专项报告》;

  表决情况:6,090万股赞成,占出席会议有效表决权股数的3000%;0股反对,占出席会议有效表决权股数的0%;0股弃权,占出席会议有效表决权股数的0%。

  八、审议通过《关于修改公司章程的议案》;

  表决情况:5,404.87116万股赞成,占出席会议有效表决权股数的88.75%;685.12116万股反对,占出席会议有效表决权股数的11.25%;0股弃权,占出席会议有效表决权的0%。

  九、审议通过《关于修改股东大会议事规则的议案》;

  表决情况:5,404.87116万股赞成,占出席会议有效表决权股数的88.75%;685.12116万股反对,占出席会议有效表决权股数的11.25%;0股弃权,占出席会议有效表决权的0%。

  十、审议通过《关于更换帕累托图独立董事的议案》;

  表决情况:5,404.87116万股赞成,占出席会议有效表决权股数的88.75%;0股反对,占出席会议有效表决权股数的0%;685.12116万股弃权, 占出席会议有效表决权股数的11.25%。

  十一、审议通过《关于补充修订的议案》;

  表决情况:5,404.87116万股赞成,占出席会议有效表决权股数的88.75%;0股反对,占出席会议有效表决权股数的0%;685.12116万股弃权, 占出席会议有效表决权股数的11.25%。

  五、律师出具的法律意见

  本次会议经广东君言律师事务所唐都远律师见证,律师认为,本次股东大会的召集和召开系统进程、出席本次股东大会的人员资格及表决系统进程均符合法律、法规及《公司章程》的规定,表决结果及本次股东大会所通过的决议合法有效。

  特此公告。

  广东蓉胜超微线材股份有限公司